Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

A. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

1. Thông báo. 

B. Tài liệu đính kèm.

1. Chương trình họp Đại hội.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013.

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Tờ trình về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận năm 2012, chia cổ tức, trích lập các quĩ.

7. Báo cáo quyết toán chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2012; phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

10. Dự thảo: Điều lệ Công ty ( sửa đổi ).

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. 

C. Thông báo về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2010 - 2015)

1. Thông báo (Có kèm theo "Giấy đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015")